这是不是洗黑钱啊``

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/06/28 17:55:20
他现在在香港不知道什么公司做伦敦金（正规公司），拉了个客户好象是大买卖，有个上司都亲自下来了，对方一下就是一千万的单子，听他在说对方好象是很有势力的，还有黑道背景，单子签在上司那，我就怀疑现在这种经济危机还有人出手这么大方，可能是我妇人之见吧，就怕他跟人扯进什么违法的事情。
我是完全不懂这个，能不能帮个忙分析下

这种事如果有人存心里应外合的话很危险。
外一上司跑了，说都说不清，尤其现在的私企很夸张的，没有“原罪”哪个私企能起来。

建议
1、有1000万的客户基本上自己都有实业,了解实业的名称然后上网查询，看是否有违约记录。
2、一般有钱人都在银行贷过款，实业贷款都应具有贷款卡，索要贷款卡号及密码，如果不给则要小心了，基本有问题。因为有这两项就可以上人民银行查寻其是否有逃废债记录。
3、所有工作流程电子全部备份，纸质的有签名的全部复印自己保存，不放单位。（这是金融系统最基本的自保手段）。
4、与金融客户吃饭千瓦不要喝多，不行装醉，很多事就是喝多了才让人得手的（同上条）

我也不懂 但是人家有钱啊 不要那么微微梭梭

建议你向他问清楚，如果不涉及商业秘密的话，他会告诉你的；如果违法，建议他离开这家公司。